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反洗钱不力 澳大利亚最大银行愿交34亿罚金

日期:2018年06月07日/ 发布:鼎顺国际

澳洲联邦银行4日宣布与澳大利亚反洗钱机构达成协议,同意缴纳7亿澳元(约合34.3亿元人民币)罚款,为反洗钱不力承担责任。

  澳大利亚政府?#25285;?#32602;款金额是这家澳大利亚最大银行愿意承受数额的两倍,是澳大利亚就洗钱和恐怖主义融资开出的最高数额罚单。协议将交由澳大利亚联邦法院审批。

  澳大利亚交易报告和分析?#34892;?017年8月将澳洲联邦银行告上法庭,指认后者没能阻止不法分子使用澳洲联邦银行账户洗钱和为恐怖活动融资。法庭文件显示,澳洲联邦银行2012年至2015年有5.3万多次可疑转账,但银行内部监管失效,多笔可疑交易没有报备。

  法庭文件显示,这些可疑转账关联国际毒品、军火交易,一些可能与恐怖融资相关。澳洲联邦银行承认迟报,将为每笔可疑交易支付罚款,单笔最高达2100万澳元(1亿元人民币)。250万澳元(1225万元人民币)诉讼费由澳洲联邦银行承担。

  大量可疑转账去年曝光后,澳洲联邦银行方面归咎于自动取款机“软件故障”。2周后,时任澳洲联邦银行首席执行官伊恩·纳雷夫在舆论压力下宣布退休。

  今年4?#24459;?#20219;的首席执行官马特·科明4日向公众道歉:“虽非故意,但我们充分认识到?#32422;?#25152;犯错误的严重性。”(刘秀玲)【新华社微特稿】


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